Финорганизации теперь будут нести ответственность за создание препятствий в процессе проведения аудиторских проверок по инициативе Путина

На официальном портале правовых актов опубликованы новые законодательные инициативы, подписанные главой государства. Согласно документам, финансовые учреждения будут нести административную ответственность в случае противодействия контрольным мероприятиям надзорных органов. Владимир Путин утвердил меры наказания для организаций, которые препятствуют проверкам или игнорируют указания контролирующих структур в сфере борьбы с финансированием экстремизма. Законы затрагивают компании, работающие с денежными операциями и имущественными активами, обязывая их соблюдать предписания уполномоченных органов в рамках противодействия экстремистской деятельности.

Законодательство предусматривает санкции за нарушения в сфере противодействия нелегальным финансовым операциям. Организации будут привлекаться к ответственности не только при содействии отмыванию преступных доходов и поддержке терроризма, но и при финансировании экстремизма, если эти действия не подпадают под уголовную статью.

Нарушителям грозят серьезные взыскания: юридические лица могут получить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или приостановку работы до 90 дней. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, альтернативной мерой является дисквалификация сроком от 1 до 2 лет. Данные административные меры применяются при отсутствии состава уголовного преступления.

За нарушение установленных норм предусмотрены следующие санкции: организации могут быть оштрафованы на сумму 500 000-1 000 000 рублей либо их деятельность может быть приостановлена до трех месяцев. Что касается ответственных лиц, им грозит либо денежное взыскание в пределах 30 000-50 000 рублей, либо запрет занимать определенные должности сроком от 1 до 3 лет. Данные меры применяются в качестве административного наказания за выявленное правонарушение.